取引先の反社会的勢力チェック徹底【素材・資源商社】 
国内外の新規・既存取引先に対し、警察庁等のデータベースや公開情報を活用して、反社会的勢力との関与がないかを厳格に審査する法務・総務ガバナンス施策です。メリットは、不適切な勢力への資金流入を法的に遮断し、銀行取引の停止や社会的信用の失墜という致命的な事業リスクを回避することです。法務部門は「反社チェック条項」を全契約に網羅。取引の「正しさ」をデザインされた審査フローで徹底し、クリーンな企業体質を財務価値へと変換します。
 職種 |
総務・法務 |  施策難易度 |
★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
商社 |  目的 |
クリーンな企業体質確立 事業リスクの回避 反社対応 |
| 業界② |
素材・資源商社 |  対象 |
全従業員 新規・既存取引先 |
 費用 |
10〜50万円 |  実施期間 |
30 |
主なToDo
- 国内外の全取引先に対し、反社会的勢力との関与がないかを厳格審査する
- 情報の「正しさ」をデザインされた審査フローで徹底し、関与リスクを根絶する
- 全契約に反社チェック条項を網羅し、社会的信用の失墜を法的に防ぎ抜く
期待できる効果
不適切な勢力への資金流入を遮断し、銀行取引停止や信用失墜という致命的リスクを根絶。クリーンな体質を財務価値へ変換し、ESG評価の向上に繋げる。
躓くところ
海外取引先における反社会的な背景調査の難易度（公的データの不足）。取引開始を急ぐ営業現場との、審査リードタイムを巡る激しい摩擦。
