マネロン対策（AML）の統制【銀行・証券】 
犯罪収益移転防止法に基づき、顧客の身元確認や疑わしい取引のモニタリングを高度化させ、テロ資金供与や資金洗浄を未然に防ぐ統制施策です。メリットは、国際的な金融ネットワークからの排除リスクを回避し、グローバル取引の継続性を法的に担保することです。法務・システム部門はスクリーニング精度を向上。組織の清廉性をデザインすることで、金融機関としての健全性を財務的な信用へと昇華させます。
 職種 |
総務・法務 |  施策難易度 |
★★★★★ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
グローバル取引の担保 犯罪関与の根絶 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
全顧客 国際金融機関 当局 |
 費用 |
100〜1000万円 |  実施期間 |
180 |
主なToDo
- 身元確認や疑わしい取引のモニタリングを高度化させ、資金洗浄を未然に防ぐ
- 国際的な制裁リストとの照合スクリーニング精度をシステム的に向上させる
- 金融機関としての健全性を財務的な信用へと昇華させ、グローバル取引を支える
期待できる効果
国際的な金融ネットワークからの排除（コルレス契約の解消等）リスクを根絶。テロ資金供与への関与を法的に遮断し、企業の国際的な格付けを死守する。
躓くところ
誤検知（ポジティブヒット）への対応に伴う事務負荷。顧客への確認作業に伴う利便性の低下。新興国拠点の管理レベルの底上げとITインフラ整備コスト。
おすすめのKPI
狙えるチャネル
